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CBA银行“洗钱案”了结:高院同意交付7亿澳元罚金

  • 2020-08-13
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澳大利亚联邦银行(CBA)向反洗钱就AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金已经得到了澳大利亚最高法院的同意。

此前,CBA银行与AUSTRAC 就该银行对犯罪分子利用银行洗钱缺乏有效监管,犯有违反反恐融资相关法律达成了7亿澳元处罚金的协议,但需要得到最高法院的批準。

现在,经过高院的确认,CBA银行将正式以向AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金的方式握手言和。

联邦银行承认了自己的失误,导致高达5.3万次违反了反洗钱相关法律,因此甘愿认罚。

这也是澳大利亚历史上最大的一宗民事罚款和解。

AUSTRAC週三发表声明拥护最高法院的判决(7亿澳元也因此被该机构入袋为安)。